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                                                                  城基生态:第一届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                  日期:2017-11-13 07:15:19编辑作者:环亚电游平台

                                                                    证券代码:839693 证券简称:城基生态 主办券商:安信证券

                                                                    广东城基生态科技股份有限公司

                                                                    第一届董事会第十六次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                    (一)集会会议召开环境

                                                                    1、集会会议关照的时刻和方法:2017年10月30日,书面关照

                                                                    2、集会会议召开时刻:2017年11月3日

                                                                    3、集会会议召开所在:公司集会会议室

                                                                    4、集会会议召开方法:现场

                                                                    5、集会会议召集人:董事长王继能

                                                                    6、集会会议主持人:董事长王继能

                                                                    7、召开环境正当、合规、合章程性声名:本次集会会议的召集、召开、议案审议措施等方面切合有关法令、行政礼貌及《公司章程》的划定。

                                                                    (二)集会会议出席环境

                                                                    应出席董事会集会会议的董事人数共5人,现实出席本次董事会集会会议

                                                                    的董事(包罗委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会集会会议的

                                                                    董事共0人。

                                                                    二、议案审议环境

                                                                    (一)审议通过《关于改观公司策划范畴并修改公司章程的议案》

                                                                    1、议案内容

                                                                    现将公司的策划范畴由“一样平常策划项目:生态修复技能研发;水土保持工程、生态修复工程、环保工程、造林工程、市政公用总承包工程、都市及阶梯照明工程、体育园地办法工程、地基与基本工程、园林古构筑工程、构筑装修装饰工程的施工;有害生物防治;白蚁防治;红火蚁及薇甘菊相干虫害防治;除四害消杀处事;洁净处事;园艺器具产物、花草苗木草皮的出产及贩卖;计较机软件的技能开拓与贩卖;海内商业(不含专营、专卖、专控商品)。容许策划项目:园林绿化工程施工、园林绿化养护、风光园林工程计划;园艺器具产物、花草苗木草皮的出产。”改观为“生态修复技能研发、绿地养护智能化技能研发、环保技能研发;园林绿化废弃物处理赏罚、轮回操作与研发;水土保持工程、生态修复工程、环保工程、造林工程、市政公用总承包工程、都市及阶梯照明工程、体育园地办法工程、地基与基本工程、园林古构筑工程、构筑装修装饰工程的施工;有害生物防治;白蚁防治;红火蚁及薇甘菊相干虫害防治;除四害消杀处事;洁净处事;市政环卫、阶梯排除保洁;排水道、下水道及沙井清淤疏通、修缮、维护,河流、湖面等水上保洁;都市糊口垃圾、有机废料、家产固体废料无害化的网络、运输及处理赏罚处理;园艺器具产物、花草苗木草皮的出产与贩卖、绿化租赁、室闺房外植物租摆;园林绿化技能培训与咨询;计较机软件的技能开拓与贩卖;海内商业(不含专营、专卖、专控商品);园林绿化工程施工、园林绿化养护;风光园林筹划计划、旅游筹划计划、造林工程筹划计划。”

                                                                    并响应修改《公司章程》第二章第十三条。

                                                                    业务范畴最终功效以工商行政构造许诺挂号为准。

                                                                    2、议案表决功效:

                                                                    赞成票5票,,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                    3、回避表决环境:

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业,无需回避表决。

                                                                    4、提交股东大会表决环境:

                                                                    本议案需提交股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过《关于提请召开 2017 年第六次姑且股东大会的议

                                                                    案》

                                                                    1、议案内容:

                                                                    公司董事会提请于2017年11月21日上午10点召开本公司2017

                                                                    年第六次姑且股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。

                                                                    2、议案表决功效:

                                                                    赞成票5票,阻挡票0票,弃权票数0票。

                                                                    3、回避表决环境:

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业,无需回避表决。

                                                                    三、 备查文件目次

                                                                    (一)经与会董事具名确认的《广东城基生态科技股份有限公司第一届董事会第十六次集会会议决策》

                                                                    广东城基生态科技股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                                    2017年11月6日

                                                                    [点击查察PDF原文]

                                                                  相关文章

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